“乱象”依旧,加密货币监管不停歇

我们正处在数字货币时代发展的风口之上。

 

随着其影响力日益剧增,监管已然成为当前全球各国政府的主流态度。拥抱监管,或许只是数字货币发展过程中的一小步,但对整个行业而言却是一大步。

 

重拳下乱象依旧

 

今日,IronChain Capital联合创始人Anton Muehlemann博士发文指出,从全球178家数字货币交易所的数据来看,美国的全球数字资产交易市场份额从第二季度的17%下降到第四季度的7%。但中国的市场份额却在不断增加,已由2017年的6%上升到2018年的22%。

 

 

作为加密货币最大影响者之一,虽然中国曾多次提示加密货币交易风险,并采取了相关措施,但效果并不显著。正所谓“道高一尺,魔高一丈”。不少交易平台都采用“出海”来规避监管风险,这也让加密货币成为很多人违法犯罪的手段。例如,不久之前,有知情人士爆料,由于部分黑钱流入加密货币市场,很多人在火币等加密货币交易所通过OTC(场外交易)提现的银行卡都被冻结。

 

而在近日,据《支付界》报道,中国银联下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》,银联要求,成员机构不得以任何形式为非法交易提供服务,认真做好全面自查整改工作,若排查发现存在为互联网销售彩票平台、代币发行融资及虚拟货币交易平台等非法交易提供支付服务的,应立即停止合作。而据消息人士透露,名单包括近日因涉违规使用支付渠道、被微信、支付宝发律师函的火币等主流加密货币交易所均在列。

 

值得一提的是,前几日,据财经网报道,微信支付和支付宝均向火币网发送律师函,要求火币网下架其OTC服务中的支付通道,停止非法使用其商标。虽然火币网对此否认,但据腾讯财付通报道,“腾讯正发函沟通其进行下架处理”,同时据证券日报报道,已独家拿到支付宝发给火币网律师函的电子版本。事实上,微信支付、支付宝等非银行支付机构一直都被要求不得开展与比特币等数字货币相关业务。而支付宝就曾对3000个涉嫌虚拟货币交易的个人账户采取相应的处理措施,并根据具体情况进行收款功能的限制等,且腾讯也曾对发布加密货币炒作等信息的公众号进行封号,并清理所有进行加密货币交易的商户号。

 

除此之外,近两年来,随着数字货币价格水涨船高,中国的数字货币市场十分混乱,它已经成为了新的“收割利器”。

 

近日,据不少主流媒体报道,河南许昌建安区公安局通报一起披着“虚拟货币”新外衣的特大网络传销案,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万元的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

 

另外,昨日,据新华网报道,台湾“刑事警察局”也破获虚拟货币诈骗案,目前查到受害者30余人,涉案金额约2.5亿元(新台币)。

 

实际上,此类以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案不在少数,对此,我国监管部门多次发文提示道,加密资产相关领域投机色彩浓厚,存在无序发展、易被违法犯罪活动利用、损害投资者合法权益等问题,不利于实体经济发展。未来监管部门将继续保持高压态势,加大清理整治力度,继续采取多种手段,对新出现的违法违规问题依法严厉打击,维护市场秩序,引导资金回归实体经济。

 

“加密货币会因参与非法活动而声名狼藉,这会损害该行业的前景。”对于这些现象,数字货币支付公司Circle联合创始人Jeremy Allaire如是说。

 

势在必行的“规范化”            

 

在很多人看来,大量参与者对加密货币的强劲需求,意味着该行业的监管势在必行。其中,舆论造势、信息造假更是成为虚拟货币投机链条中的重要环节,对此,近期,在以“要么创新,要么落后于世界其他地区”的全球共识下,为了促进行业更好的发展,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》(以下简称“《规定》”),自2019年2月15日起施行,旨在规范区块链信息服务活动,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进区块链技术及相关服务的健康发展。

 

根据《规定》要求,区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过区块链信息服务备案管理系统填报备案信息。目前,区块链信息服务备案管理系统已上线运行。

 

 

当然,这不是行业合规的终点。“随着时间的推移,我相信监管将是一个大方向,不过对监管层而言,面对不同程度的风险,想要在不阻碍行业创新发展的同时,又能采取应对较好的措施无疑是个难题。”一位行业的资深人士对零识区块链表示。

 

未来,随着监管体系的逐步完善,不仅能提高公众对其正确的认知和接受度,让更多人的去应用它,还会让加密货币进入一个全新的增长阶段。

 

作者:Nancy

 

注:本文系零识区块链原创文章,转载请注明作者和来源。

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