零识区块链案例库003|艾贝链动犀铠/犀识/犀溯等政企区块链解决方案

003  艾贝链动犀铠/犀识/犀溯等政企区块链解决方案

前言

区块链技术作为数字经济时代的重要底层支撑技术之一,被《“十四五”数字经济发展规划》纳入战略性前瞻性技术的行列。为了让大家系统地全面地了解产业区块链的发展现状,以及对数量众多的中国产业区块链企业在当前一段时间内的创新发展有清晰的认知,零识区块链依托《2021零识区块链年度榜单》,将延伸和聚焦中国产业区块链发展现状,为社会各界筛选出一些领先的区块链应用案例,这些案例针对不同行业领域,在推动数字产业化、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系中起到了重要作用。

案例名称:艾贝链动犀铠/犀识/犀溯等政企区块链解决方案

案例合作单位:广州市公安局/上海市公安局/上饶警方

案例地点:广州/上海/上饶

案例介绍

项目背景

产业区块链作为多方参与的协作平台和可信基础设施,普遍存在如下问题:

1、产业区块链平台方如何安全存管业务参与方(企业、政府部门)的数字身份或数字资产凭证,以免受外部安全攻击?

2、政企数字身份与数字资产凭证,作为政企在区块链上的“数字公章”,如何在政企内部授权动用,满足政企所需的管理流程?

3、执法机构在处理涉案虚拟资产时,传统金融的“查、冻、扣”流程不适用于虚拟资产。

4、金融机构在涉及虚拟资产流通时,需要进行反洗钱合规性风控举措,迎合监管。

案例简介

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司,以技术创新为驱动力,通过在金融、政企等领域的区块链安全技术研究和应用落地,致力于打造数字社会的信任基石,持续赋能数字化浪潮下的个人及企业。截至目前,艾贝链动分别推出了犀铠™——数字身份和数字资产凭证安全存管解决方案;犀识™——高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统;犀溯™——涉案数字资产链上追踪及金融机构反洗钱解决方案。

一、产品介绍

犀铠™通过软硬件结合的一站式方案解决政府与企业接入区块链网络时其数字身份和数字资产凭证的集中式安全存管、分布式授权动用以及多方分权共管。

该方案由企业区块链数字身份与资产管理一体机、签章设备以及一系列软件套件与服务构成。

二、技术应用推广

2021年,犀铠™获得中国可信区块链安全创新奖,现已为海外多家持牌的合规数字金融机构提供产品技术服务。2021年,犀识™荣获2021年华夏时报金蝉奖“年度科技创新杰出贡献奖”,且该方案与广州市公安局网络警察支队的联合申报课题获得了信息网络安全公安部重点实验室开放课题支持。2021年,犀溯™参与多起涉案资产追踪案,助力上饶广信区警方成功收网一起特大“涉赌诈骗案”。

公安机关在处理涉案虚拟资产提控方面面临以下痛点:

1)法规层面

虚拟货币不具备货币属性及法偿性价值,公安机关在办理这类新型犯罪案件中,当查实涉案资产已由法币转换成虚拟货币时,往往难以适用于常规的涉案资产“查扣冻”流程。

2)风险层面

无论是由办案人员直接操作交易,还是退而求其次地将处置涉案虚拟资产的部分主动权转移到犯罪嫌疑人或技术支持公司身上,都始终存在安全风险点。

3)技术层面

区块链技术演进速度快、虚拟货币市场错综复杂,司法机构案件处理门槛高。

应用案例:

2021年7月,在广东省警方破获的一起非法买卖数据案件中,由于犯罪嫌疑人涉嫌用虚拟货币作为非法所得的隐匿手段,我司配合广州市公安局,为其部署该方案,践行“执法人员相互监督”的立法理念,协助警方成功完成了涉案虚拟货币的提扣。

2021年,上饶广信区警方锁定一家专门为境外彩票、棋牌、博彩牌提供技术运维封包上架服务的违法公司,抓获犯罪嫌疑人数十名并扣押了一批涉案虚拟资产。艾贝链动作为技术协查方,组织相应人员成立专项小组,全程参与进此次案件侦破的各个环节当中,包括:案前配合追踪博彩平台预留的虚拟币充值地址,案中协助现场搜查虚拟币硬件钱包等相关物品,案后对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等等。

最终,艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据,并出具了相关技术分析报告,得到了上饶市广信区公安局领导的充分肯定。

应用总结

以上饶广信区警方进行的特大涉赌案件为例,艾贝链动全程参与进此次案件侦破的各个环节当中,包括:案前配合追踪博彩平台预留的虚拟币充值地址,案中协助现场搜查虚拟币硬件钱包等相关物品,案后对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等等。案前追踪主要基于犀溯的链上大数据地址标签和可视化路径分析能力,能根据已有的地址分析关联交易所充值地址进而根据KYC信息锁定嫌疑人;案中现场协助主要应用了犀识涉案虚拟货币提控系统,帮助执法机关合法、安全、合规的开展涉案虚拟货币的提控、保存、移送与处置环节等;案后的虚拟钱包地址溯源服务同样是基于犀溯的链上追踪能力展开。

整体而言,艾贝链动推出的犀铠数字身份和数字资产凭证安全存管解决方案是为了帮助合规的金融机构增强托管数字资产的安全性,犀识涉案虚拟资产提控系统目标是为了增强执法机关在处理涉案虚拟资产时的合法合规性,而犀溯数字资产链上追踪及金融机构反洗钱服务则是为了助力政企提升资金追踪的效率和风控体系的合规性

应用价值

作为一家区块链领域安全产品与技术服务公司,艾贝链动以技术创新为驱动力,致力于为企业提供安全性、合规性、实效性为一体的产品和服务解决方案,通过在金融、政企等领域的区块链安全技术研究和应用落地,持续赋能数字化浪潮下的个人及企业用户。

凭借多项技术服务,艾贝链动在过去一年也获得了多项荣誉:1、艾贝链动获得信息网络安全公安部重点实验室开放课题支持;2、艾贝链动荣获首届中国可信区块链安全攻防大赛安全创新奖;3、艾贝链动荣获2021年华夏时报金蝉奖年度科技创新杰出贡献奖;4、艾贝链动荣获2021零识区块链年度榜单最具成长力奖;此外,艾贝链动还加入了中国安全防范产品行业协会、中关村区块链产业联盟、分布式数字身份产业联盟、四川省区块链行业协会等等。

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